Объем сомнительных операций в России сократился на треть

Общий объем подозрительных транзакций за шесть месяцев составил 20,9 млрд рублей против 32 млрд годом ранее. Основная динамика пришлась на банковский сектор, где показатели обналичивания рухнули более чем в два раза — до 7,4 млрд рублей. Внебанковский сегмент остался практически стабильным, сохранившись на уровне 8 млрд рублей.

Регулятор связывает позитивные сдвиги с эффективностью платформы «Знай своего клиента» и борьбой с дропами — подставными лицами, используемыми для проведения незаконных платежей. Объем операций, связанных с нелегальными криптообменниками и онлайн-казино, сократился на треть. Параллельно усиливается контроль за финансовыми потоками: с 1 сентября Росфинмониторинг получил прямой доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей и операции по картам «Мир».