Ставки на падение цен перед ударами по Ирану достигли $7 млрд

Анализ торговых данных показал, что игроки рынка использовали фьючерсы на Brent, WTI, дизельное топливо и бензин. Первые подозрения возникли 23 марта, когда за несколько минут до решения об отсрочке ударов по иранской инфраструктуре на площадках зафиксировали аномальную активность. Схема повторялась 7, 17 и 21 апреля — каждый раз сделки предшествовали заявлениям о перемирии или статусе Ормузского пролива, после чего рынок реагировал резким снижением цен.

Изначально агентство оценивало объем операций в 2,6 миллиарда долларов, однако расширенный аудит сделок на биржах Intercontinental Exchange и Chicago Mercantile Exchange увеличил сумму до 7 миллиардов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начала проверку на предмет использования инсайдерской информации, а биржа CME также инициировала собственное разбирательство. Личности участников торгов остаются нераскрытыми, как и вопрос о том, совершались ли операции внутри страны или за её пределами.