В России зафиксирован 15-летний рекорд по делам об отмывании денег

Рост числа выявленных преступлений фиксируется второй год подряд. Половина всех дел приходится на операции в крупном и особо крупном размерах — от 1,5 до 6 млн рублей и выше. Подобные расследования редко ведутся изолированно, обычно они сопровождают основные правонарушения: коррупцию, мошенничество или наркоторговлю.

Следователи стали эффективнее находить схемы благодаря алгоритмам Банка России и ФНС, которые в автоматическом режиме выявляют дробление платежей и подозрительные цепочки транзакций. Преступники продолжают использовать фиктивные договоры займа, мнимые поставки товаров и криптовалюты, однако цифровой след делает такие действия более заметными для ведомств. Параллельно с этим на 12,5% увеличилось количество выявленных фактов взяточничества: за полгода зафиксировано 14,4 тыс. соответствующих эпизодов.